比特币混合器 Helix 的所有者和俄亥俄州居民拉里·迪恩·哈蒙 (Larry Dean Harmon) 承认犯有一项洗钱罪名。 此前，美国检察官指控比特币混合器洗钱超过 3 亿美元。
比特币混合器运营商认罪
哈蒙于周三（2021 年 8 月 17 日）在美国哥伦比亚特区地方法院认罪。 根据美国司法部 (DoJ) 的新闻稿，俄亥俄州居民经营暗网洗钱服务。
被告早在 2014 年就开始了比特币混合服务，该服务一直运行到 2017 年。比特币混合器或不倒翁通过将它们与其他“硬币”混合来掩盖源加密货币交易，从而使其难以追踪。
据报道，在 Harmon 营业期间，比特币混合器处理了大约 354,468 个比特币，当时价值超过 3 亿美元，但以目前的比特币价格计算，价值 159 亿美元。 然而，美国当局表示，很大一部分资金来自暗网市场。
Harmon 与暗网市场巨头 AlphaBay 合作，该巨头在 2014 年之间运营，直到 2017 年被查封。AlphaBay 与其他暗网市场一起，使用被告的比特币混合服务来清洗从非法活动中获得的资金。
这位 36 岁的俄亥俄州居民随后于 2020 年 2 月被捕。 据美国当局称，哈蒙操作比特币混合器只是为了向执法部门隐瞒暗网上的犯罪交易。
10 月下旬，美国金融犯罪执法网络 (FinCEN) 对哈蒙处以 6000 万美元的民事罚款。
FBI 主管助理局长 Steven M. D’Antuono 在评测最新进展时说：
“Harmon 承认他与暗网供应商合谋清洗通过贩毒和其他非法活动产生的比特币。 今天的认罪证明了 FBI 致力于渗透和关闭支持网络犯罪企业的加密货币洗钱网络。”
哈蒙面临监禁、罚款和没收
虽然哈蒙的刑期尚未公布，但被告可能面临最高 20 年的监禁。 此外，比特币混合器运营商将支付强制性赔偿金、50 万美元的罚款或交易所涉财产价值的两倍，以及“不超过三年的监督释放期限”。
此外，Harmon 认罪交易的一部分包括没收价值近 2 亿美元的 4,400 多个 BTC。 这名俄亥俄州男子还将交出涉及洗钱活动的没收财产。
同时，此案是比特币混合器的所有者首次被起诉。 根据 FBI 刑事调查部助理主任 Calvin A. Shivers 的说法，执法机构致力于抓捕那些认为可以使用 Helix 等服务混淆其不义之财的罪犯。
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