中国数字货币包是加密货币犯罪的重要参与者：报告

中国数字货币包是加密货币非法活动的重要参与者，因为我们在今天的最新加密货币新闻中阅读了更多内容，他们在 2019 年至 2021 年期间向与非法活动相关的地址发送了超过 20 亿美元的数字资产。

区块链数据提供商 Chainalysis 透露，中国的加密货币账户在两年内向与欺诈和暗网交易等犯罪活动相关的地址发送了价值超过 22 亿美元的加密货币，但大规模庞氏骗局在中国不如其他国家流行。 根据 Chainalsysis 的研究，中国数字货币包将价值超过 22 亿美元的加密货币资产转移到与洗钱、贩毒等相关的账户，这些地址从犯罪来源又收到了 20 亿美元的加密货币资产。

这些数字相当高，但与其他国家相比，在两年内急剧下跌。 Chainalysis 解释说，其背后的主要原因是庞氏骗局在世界上人口最稠密的国家不再普遍。 然而，它指出中国是全球芬太尼贸易的理想中心，并表示许多药品生产商使用数字资产来执行交易。

参与洗钱活动的中国犯罪分子在其事务中使用虚拟货币和加密货币交易所。 他们中的一些人甚至在这些交易场所之上创建了非法公司。 据 Chainalysis 称，亚洲国家采取措施打击不良行为者，并以几家中国场外交易企业的创始人赵东为例。 他于 5 月承认洗钱罪，并因帮助互联网非法活动而早些时候被当局逮捕。 虽然加密货币欺诈和利用数字资产进行诈骗在中国很常见，但该国当局对参与此类犯罪活动的人实施了大量惩罚。

PlusToken 庞氏骗局的主要参与者将在接下来的 11 年中入狱，该骗局成功骗取了投资者价值 22.5 亿美元的加密货币资产。 官员们将这次行动称为重大胜利，因为它是中国发生的最大的庞氏骗局之一。 此外，当局还对 PlusToken 的两名关键成员处以 18,000 美元和 913,000 美元的罚款。