PF寻找使用加密货币从被盗银行账户洗钱的黑客

周四（12日）上午，联邦警察启动了合规行动。 该行动的目标是用加密货币打击洗钱活动。 被调查的目标是一名未透露姓名的黑客。 他从银行账户中挪用资金，然后购买数字硬币。

在行动中，大约 150 名 PF 特工发出了 34 份搜查令和没收文件。

此外，戈亚斯联邦法院发布了 30 项法院命令，阻止经常账户和加密货币投资组合。 此外，他还责令与交易所一起调查违反保密规定的行为。

有问题的认股权证在戈亚尼亚/GO、大坎普/MS、圣保罗/SP、Laranjal Paulista/SP、累西腓/PE 和维多利亚/ES 等城市履行。

在 CriptoFácil 的追查下，PF 没有告知欺诈所转移的金额、嫌疑人的姓名或违反保密规定的加密货币交易所。

使用加密货币洗钱

在行动中，特工在其中一名被调查者的家中查获了与豪华汽车、船只和拖拉机有关的文件。

根据 PF 的说法，这些文件被分成以财产名称标识的文件夹：保时捷卡宴、奥迪 RS8、梅赛德斯奔驰 GLA 200，以及快艇和四轮摩托车。

针对涉嫌使用加密货币洗钱的人的调查始于 2018 年，在戈亚尼亚。 据 PF 称，一名充当黑客的人被确定为参与该计划的主要人员。

被调查者正在通过互联网实施电子欺诈，并且会随着犯罪转移“大量”金额：

“该计划包括从银行账户转移价值，随后通过加密货币投资增加盈利活动，通过被调查公司产生大量银行交易”，PF 告知。

操作的名称，来自英文“to compliance”，指的是必须遵守的内容。 也就是说，有义务遵守一套规则。