BitMEX 以 1 亿美元与 FinCEN、CFTC 和解民事指控：报告

BitMEX 以 1 亿美元与 FinCEN 和 CFTC 和解了民事指控，但针对 Arthur Hayes 和该交易所其他高管的刑事案件仍在进行中，我们今天可以在最新的加密货币新闻中看到更多信息。

加密货币交易所 BitMEX 表示已与 CFTC 和 FinCEN 就民事指控达成和解，该公司同意支付 1 亿美元。 根据该公司的声明，加密货币交易所 BitMEX 与监管机构达成了 1 亿美元的和解协议。 去年秋天，BitMEX 被指控故意逃避美国监管，与大多数其他受欢迎的交易所一样，BitMEX 的总部设在海外，监管机构声称该公司允许美国交易者在不遵守 AML 和 KYC 要求的情况下使用该平台。 尽管未能收集有关其客户的某些 ID 信息，但 BitMEX 违反了 CFTC 的《银行保密法》。

该交易所本可以处理来自 CFTC 和 FINCEN 的民事指控，但还有另外一起针对该交易所高管的刑事案件正在进行中。 亚瑟·海斯 (Arthur Hayes) 是该交易所的首席执行官，并于 4 月回归以参加明年的试验。 今天的同意令禁止 BitMEX 在美国出售某些类型的加密货币投资合约，除非在 CFTC 注册。

正如最近报道的那样，负责监督对 BitMEX 提起的敲诈勒索诉讼的加州地区法官 William H. Orrick 拒绝了原告提出的向他们提供加密货币基础知识教程的动议。 根据一份报告，法官驳回了该动议，并以一页命令回应了比特币操纵减少 LLC 的提议，其中概述了该提议没有得到很好的采纳。

BitMEX 前首席执行官亚瑟·海耶斯。

BMA 的投诉是在该公司对 FTX 和 Ripple 提起诉讼几周后于 2020 年 5 月提出的。 针对 BitMEX 的诉讼现已进入第四次迭代。 原告声称 BitMEX 的前母公司 HDR Global Trading Limited 和 Ben Delo、Samuel Reed 和 Arthur Hayes 设计了该平台以参与和促进、诱导和促成非法活动。 BMA 声称 BitMEX 进行了敲诈勒索、电汇欺诈和洗钱。 早在 3 月份，由于 BitMEX 拒绝了 BMA 的索赔，该诉讼的先前版本在没有偏见的情况下被驳回。