BitMex 向金融监管机构支付了 1 亿美元的罚款

顶级加密货币交易所 BitMex 宣布已向金融犯罪执法网络 (FinCen) 和商品期货交易委员会 (CFTC) 支付了 1 亿美元的罚款。

BitMex 首席执行官 Alexander Hoptner 对这一消息做出反应，他说：“我们很高兴将这些法律困境抛诸脑后，继续前进。 就像加密货币领域的演变一样，我们也在发展成为拥有完全可验证用户群的最大的加密货币衍生网络。 我们业务的主要目标也是我们长期成功的核心，是详细的用户验证、合规性和反欺诈功能。”

该公司简要概述了其已实现的一些合规里程碑。 一个是与区块链数据平台 Chainalysis 的合作伙伴关系，另一个是强制性身份验证程序。 公告的一部分指出，该交易所正在努力从多个地区获得运营许可证。

今天在 BitMex 社区中，这是一个全面的好消息。 在宣布支付监管罚款之前，该公司宣布已与意大利顶级意甲团队 AC 米兰足球俱乐部签署协议，将其徽标印在 2021/22 新赛季的球员球衣袖子上。

三名前 Bitmex Excos 仍将受审

三年前推出，BitMex 迅速崛起成为加密货币领域的一股力量。 但去年年底，美国商品期货交易委员会指控该公司利用其平台进行欺诈并运营一个未经许可的交易平台。 此外，当时的三名 BitMex 高管被司法部指控违反了银行保密法。

此后被解除职务的三名高管将于明年 3 月在美国接受审判。 他们的名字是 Arthur Hayes（首席执行官）、Samuel Reed 和 Benjamin Delo（联合创始人）。 今年年初，海耶斯向夏威夷的执法人员自首，但他获得了 1000 万美元的保释金，并已被保释。

SEC 对 Poloniex 加密货币交易所进行非法交易处以罚款

美国证券交易委员会 (SEC) 因违反 SEC 规则而对总部位于加利福尼亚的加密货币交易所 Poloniex 处以罚款。 SEC 的部分公告显示，Poloniex 在 2017 年至 2019 年期间向美国加密货币交易商提供加密货币交易。但它没有经营许可证，这违反了 SEC 法案第 5 条。

不过，SEC 也透露，Poloniex 选择支付总计约 1050 万美元的和解费，而不是承认或否认对其提出的指控。 1,050 万美元是对判决前利息、民事罚款和法庭和解费的罚款的组合。

Circle 在 2018 年以 4.05 亿美元的价格收购了 Poloniex。但到 2019 年底，该公司更名为 Polo 数字资产，并以不利的政策为由停止向美国人提供服务。

两个月前有报道称，Circle 在收购 Poloniex 所支付的 4 亿美元中损失了近 1.57 亿美元。 部分损失金额包括为法律案件支付的款项，尤其是美国证券交易委员会施加的罚款。