BitMEX 罚款 1 亿美元——但创始人继续被指控

BitMEX 加密货币交易所已同意支付 1 亿美元的罚款，以消除美国监管机构在 2020 年 10 月提出的指控。

“公司历史上重要的一天”

正如加密货币衍生品平台 BitMEX 在博客文章中解释的那样，该公司已与金融犯罪执法网络 (FinCEN) 和商品期货交易委员会 (CFTC) 达成协议。

据美国商品期货交易委员会称，已与负责运营该平台的五家公司达成协议：HDR Global Trading Limited、100x Holding Limited、ABS Global Trading Limited、Shine Effort Inc Limited 和 HDR Global Services (Bermuda) Limited。

CFTC 写道：

“该命令要求 BitMEX 公司支付 1 亿美元的民事罚款，并规定最高 5000 万美元的罚款可以通过 BitMEX 公司支付的款项或根据已获准的金融犯罪执法网络向他们支付的款项来抵消。被处以民事罚款。”

VanEck 董事 Gabor Gurbacs 对该协议充满热情，评论说：

“BitMEX 今天与 CFTC 和 FinCen 达成协议。 祝贺@CryptoHayes、@AlexHoeptner、BitMex 团队以及所有相关机构和监管机构。 负责任地创新很难。 我很高兴创新者有前进的道路 恭喜大家”

今天 @BitMEX 与 CFTC 和 FinCen 达成了解决方案。 恭喜 @CryptoHayes, @亚历克斯霍普纳, BitMex 团队以及所有涉及的机构和监管机构。 负责任地创新很难。 我很高兴创新者有前进的道路 大家加油 https://t.co/GjBeOLQ10D

– Gabor Gurbacs (@gaborgurbacs) 2021 年 8 月 10 日

“长期成功的驱动力”

BitMEX 首席执行官 Alexander Höptner 也对这一发展感到宽慰：

“今天是我们公司历史上重要的一天，我们很高兴能把它抛在脑后。 随着加密货币技术的成熟和进入新时代，我们也已成为最大的加密货币衍生品平台，拥有完全经过验证的用户群。 全面的用户验证、强大的合规性和反洗钱能力不仅是我们业务的标志——它们是我们长期成功的主要动力。”

交易所非常重视自己的责任，并将继续与世界各地的监管机构积极合作。 他们希望在“塑造这一非凡资产类别的未来”方面发挥积极作用。

在接受加密货币出版物 Coindesk 的采访时，Höptner 表达了与 币安首席执行官赵长鹏类似的表达，并强调：你不应该把监管留给监管机构，而应该自己采取行动。 霍普特纳：

“我对行业的一般建议是：我们应该与监管机构合作，而不是让他们单独工作。”

“我对这个行业的一般建议，”说 @ 100xGroup 其他 @BitMEX的 @亚历克斯霍普纳：

“我们应该与监管机构一起踏上这段旅程，而不是让他们参与其中 [on their own]. ”

观看完整采访，由 @NexoFinance: https://t.co/IcOzbORhGZ pic.twitter.com/4pQ2yxtsCD

– CoinDesk (@CoinDesk) 2021 年 8 月 12 日

然而，正如当局所解释的那样，CFTC 并未完成此案，因为： 针对 BitMEX 创始人 Arthur Hayes、Benjamin Delo 和 Samuel Reed 的诉讼将继续进行。 前 CEO Arthur Hayes 和他的联合创始人仍在接受审判。 指控：据说他们允许用户在没有身份证明（没有 ID）的情况下登录衍生品交易所。

加密货币是一种非常不稳定、不受监管的投资产品。 你的资金处于危险之中。