比特币混合器运营商没收 4,400 BTC

作为辩诉交易的一部分，38 岁的拉里·迪恩·哈蒙 (Larry Dean Harmon) 也同意没收 4,400 比特币

美国俄亥俄州的一名男子对与暗网比特币混合服务运营相关的指控认罪，据称该服务在 2014 年至 2017 年期间洗了超过 3 亿美元的 BTC。

据美国司法部称，38 岁的拉里·迪恩·哈蒙 (Larry Dean Harmon) 承认自己是 Helix 的运营商，这是一项暗网“不倒翁”服务，帮助客户洗钱超过 350,000 个比特币。 哈蒙随后从司法部称是非法活动收益的交易中收取了一笔费用。

根据美国检察官（哥伦比亚特区）办公室的一份新闻声明，Harmon 故意帮助犯罪分子混合从贩毒中获得的 BTC。 金融犯罪执法网络 (FinCEN) 还透露，Harmon 的 Helix 网站参与为身份窃贼和新纳粹组织洗钱。

嫌疑人承认与其他暗网提供商密切合作推进其客户的洗钱计划，包括 AlphaBay 和 Cloud 9 等网站。 .

在他的请求中，这位俄亥俄州居民同意没收超过 4,400 个比特币，按当前价格计算，这些比特币的市值约为 2 亿美元。

在对 Helix 的活动进行多机构调查后，哈蒙于 2020 年 2 月被捕。 来自美国国税局 (IRS)、FinCEN 和 FBI 的执法官员在此次行动中进行了合作。

2020 年 10 月，美国财政部对哈蒙的 Helix 角色和违反《银行保密法》的操作进行了处罚，对他处以 6000 万美元的罚款。

哈蒙现在正在等待一个案件的判决，他可能面临长达 20 年的监禁和其他处罚。