BitConnect：罚款 1200 万美元

BitConnect 在 2017/2018 年的加密货币涨势中引起了轰动。 首先是价格上涨和高利润，然后是数十亿美元的欺诈行为。 作为借贷平台，BitConnect 承诺每日回报率为 0.3% 至 4%。 高回报的地方，风险也高。 许多投资者不得不事后找出答案。

8 月 20 日，美国证券交易委员会 (SEC) 在其正在进行的针对 BitConnect 的诉讼中宣布了两项裁决。 这是一个加密货币借贷平台，美国证券交易委员会认为这是一个价值 20 亿美元的未注册证券产品。

“我们指控这些被告通过积极向散户投资者推广 BitConnect 贷款计划，非法出售未注册的数字证券，”美国证券交易委员会纽约办事处的董事 Lara Shalov Mehraban 说。

该案件于 5 月开始，针对五名涉嫌 BitConnect 参与者。 今天的判决只影响到他们中的两个人，Michael Noble 和 Joshua Jeppesen。 Jeppesen 的未婚妻 Laura Mascola 没有被指控欺诈，但她仍然需要将 Jeppesen 转移给她的资金转回。

Jeppesen 本人是 BitConnect 和项目发起人之间的联络人。 监管机构声称 BitConnect 本身就是一个金字塔计划。 联邦调查局于 2019 年初发出了对受害者的呼吁。 然而，目前的案件均未受到指控。

Jeppesen 和 Mascola 被罚款 1200 万美元

根据最终判决，Jeppesen 和 Mascola 将不得不支付 350 万美元和 190 比特币（价值 910 万美元）的退款和预付款利息。 诺布尔的罚款尚未确定。

该裁决禁止 Noble 和 Jeppesen 参与未来的数字资产发行。 SEC 对 BitConnect 的调查仍在继续，对其他高管的诉讼也在继续。

今年 5 月，SEC 主席 Gary Gensler 表示，该机构将对加密货币领域的犯罪分子采取行动，并且必须准备好对此类个人和组织采取行动。

“我们必须尽我们所能确保这些行为者不会拿工薪家庭的积蓄开玩笑。 必须积极和一致地执行这些规则。”