币安在新司法管辖区限制加密货币衍生品交易并启动验证审计

十多个国家的金融当局对币安的活动表达了不满，但荷兰的声明给公司带来了最大的问题。

荷兰当局向加密货币交易所宣布他们涉嫌参与反洗钱行动和违反 KYC/AML 验证原则。 在正常情况下，如果不是因为Liquid网站遭到黑客攻击，这样的指控不会引起问题。

日本加密货币交易所最近损失了约 9200 万美元，其中一些在混币之后可能会流向 币安交易所。 如果调查证实了这一事实，荷兰的指控将获得真实的事实，从而产生客观后果。

在这种情况下，币安决定进行验证审计。 公司的客户必须满足所有 KYC / AML 要求，上传文件并确认其居住地址（注册）。 在此之前，动作和操作的数量将受到限制。

对于一些账户，币安创新不会带来问题，验证会分阶段进行，提现是开放的，但存款的补充是关闭的。 对于行为可疑的交易者，交易所可能会关闭所有转账，直到账户持有人的身份得到确认。