币安现已为合规团队聘请了另一名员工。 前侦探 Greg Manohan 是税务局新的全球洗钱报告官 (GMLRO)。 Manohan 是美国国税局刑事调查部的一名特工，拥有 30 多年的政府工作经验。 如果你看看他的 LinkedIn 传记，他是联邦机构金融和网络犯罪各种调查的负责人。
Karen Leong 此前曾担任币安的 GMLRO，自 2018 年以来一直担任该职位。 但是，她将继续为币安工作并担任合规总监。 作为新角色的一部分，Manohan 表示他专注于支持加密货币领域的“高调调查”。 在一份新闻稿中，他说：
币安面临洗钱压力
这正是币安加密货币交易所面临压力的原因。 监管机构指责币安进行了洗钱活动。 该公司正在通过招聘 Manohan 来做出回应，他将从德勤金融公司转移到币安。 通过这种方式，加密货币交易所表明它希望促进法律和监管领域的发展，因此正在招聘具有丰富经验的经理。
特别是，匿名使公司能够洗钱。 但是公司和个人也可以通过这种方式资助恐怖活动。 重点是币安加密货币交易所，因为监管机构指控它从事这些活动。
加密货币交易报告要求指南
正如许多人怀疑的那样，金融行动特别工作组 (FATF) 应该在未来几个月内发布有关加密货币交易报告要求的指南。 FATF 是一个跨国政府机构。 该指导方针旨在遏制洗钱活动，除其他外，还建议加密货币交易所开发 AML 程序。
币安首席执行官赵长鹏表示，公司希望专注于主动合规。 将进行向受监管金融公司的变更。 为了打击洗钱活动，币安在 2020 年将其国际合规团队的顾问委员会增加了整整 500%。
前 FATF 高管 Josée Nadeau 和 Rick McDonell 于 7 月介绍了证券交易所。 你是欧洲的合规监管顾问。 同时，美国前参议员马克斯·鲍卡斯也支持该团队，是政治和政府顾问。 但加密货币交易所还采取了其他措施。 降低杠杆或降低未经验证用户的提款限额。 公司想武装自己，顶住监管部门的压力。
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