币安聘请前美国联邦调查员领导反洗钱工作

巴西最常用的加密货币交易所币安于本周三（18 日）宣布 Greg Monahan 的到来。 这位前美国财政部刑事调查员将成为报告洗钱等金融犯罪领域的新全球领导者 (GMLRO)。

该公告发布之际，币安对其运营的合法性进行了严格的监管审查。 英国、日本、加拿大和意大利等国家已就该经纪商的违规行为发出警告。

压力导致交易所开始对全球监管合规采取更积极的方法。

除其他外，币安正在聘请前监管机构、合规和反洗钱专家，就像 Monahan 一样。

币安加强打击洗钱

在本周三（18 日）发送给 CriptoFácil 的一份声明中，币安强调 Monahan 已经为政府服务了近 30 年。

大多数时候，他担任美国财政部的调查员。 在任期间，他负责税收、洗钱和其他金融犯罪调查。

此外，他领导的国际调查导致主要网络犯罪分子、国家行为者和恐怖组织被驱逐。

“从提供市场领先的产品到支持有助于使加密货币行业变得更安全的高级调查，币安拥有将用户放在第一位的强大文化，”莫纳汉说。

根据声明，这位前刑事调查员将专注于扩大币安的国际反洗钱 (AML) 和调查计划。

此外，它将努力加强该组织与世界各地监管和执法机构的关系。

币安希望保护用户利益

CZ首席执行官赵长鹏通过Binance表示，招聘旨在保护用户的利益。

“为此，我们一直在扩大我们的能力，使 币安和整个行业成为所有参与者的安全场所，”CZ 说。

Monahan 将接替自 2018 年以来一直担任 GMLRO 角色的 Karen Leong。然而，Leong 将继续留在币安担任合规主管。

“作为前美国联邦执法调查员，Greg Monahan 在反洗钱和调查方面拥有丰富的经验。 我们很高兴欢迎你作为 GMLRO 加入我们的团队，并期待你的贡献，”Leong 说。

最后，币安强调，自 2020 年以来，它的合规和咨询委员会团队增加了 500%。

主要聘用人员包括前金融行动小组反洗钱和恐怖主义融资 (FATF) 高管 Rick McDonell 和 Josée Nadeau，担任监管和合规顾问。

值得注意的是，该交易所据称正在接受美国国税局和司法部（DOJ）的调查。 据彭博社报道，当局正在调查税务犯罪和洗钱。