AML 是什么？在区块链里AML 是什么意思

AML是什么意思？
反洗钱法是一系列旨在防止资金从犯罪活动转变为合法资产的法规。

反洗钱法实际上涵盖了相当有限的犯罪行为和交易类型，例如市场操纵，非法商品交易，公共资金腐败和逃税，以及旨在隐瞒这些行为的活动。然而，这些法律的影响对金融机构和处理它们的客户来说意义深远。

反洗钱法要求所有金融机构或从事金融交易的企业完成一套尽职调查程序，确保他们不参与任何洗钱计划。这为客户创建了一个身份和验证要求网络。

执行反洗钱法的责任落在提供客户交易/交易账户的金融机构以及提供信贷和贷款的金融机构。这些金融机构有责任确保他们的客户都不会从事洗钱违法行为。这意味着他们必须核实大笔资金的来源，监控可疑活动，并向有关当局报告超过10,000美元的现金交易。他们还负责教育客户有关反洗钱法律的规定。